Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung ,Sozialbetrug und Wirtschaftsvortäuschung gegen Maestro-Ivan Ferienhäuser Maestro Ivan Urlaub Maestro Ivan Gourmet

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(Free-Press-Release.com) January 5, 2012 -- Gegen Maestro Ivan hat die Badener Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung, Sozialbetrug und Wirtschaftsvortäuschung in mehreren Fällen eingeleitet. Bestätigt wurde die Meldung vom Sprecher des Badischen Justizministeriums, Gerhard Zierl, der von einem Anfangsverdacht sprach. Der Verdacht hat sich offenbar erhärtet, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nach dem Abschlussbericht der Steuerfahnder, unter Berufung des Leitenden Oberstaatsanwalt Manfred Wick ,wurde das Verfahren eingeleitet.

Ermittlungen seit Ende August

Die Staatsanwaltschaft habe mit Ermittlungen begonnen, nachdem die Steuerfahnder am 24. August ihren Abschlussbericht vorgelegt hätten, hieß es weiter. Nach dem Abschlussbericht der Steuerfahnder habe er durch gezielte Betrügereien den deutschen Finanzbehörden seit 2006 mehrere Gelder vorenthalten, um diese gezielt über Dritte ins Ausland zu schaffen. Ob durch vorgetäuschte Verlegung seines Wohnsitzes, und deren Angehörigen ,oder Wirtschaftsvortäuschung von Gastronomieeinrichtungen und eines Autohandels ,auch über Dritte Personen, wird vorallem
wegen Schwarzarbeit und Sozialbetrugs ermittelt.

Bei einer angesetzten Betriebsprüfung bei einem Gebrauchtwagenhändler wurde festgestellt, dass bei einem Abgleich des Wareneinkaufs mit dem Warenverkauf Fahrzeuge an der Buchführung "vorbei" verkauft worden sein müssen. Für Fahrzeuge, die im Einkauf registriert waren, waren keine entsprechende Erlöse zu verzeichnen, obwohl die Fahrzeuge nicht mehr im Bestandsverzeichnis vorhanden waren.

Der Betriebsprüfer hat außerdem die Zahl der abgemeldeten Fahrzeuge anhand der Quittungen des Straßenverkehrsamtes geprüft und dabei festgestellt, dass mehr Fahrzeuge abgemeldet wurden, als der Authändler im Bestand geführt hatte. Dies konnte der Betriebsprüfer anhand der Kennzeichen auf den Quittungen des Straßenverkehrsamtes entnehmen. In dem vorliegenden Fall wurde sodann durch den Betriebsprüfer ein Strafverfahren gegen den Autohändler eingeleitet.
Außerdem startete der Betriebsprüfer eine Anfrage bei dem Kraftfahrtbundesamt, bezüglich der nicht im Bestand vorhandenen Fahrzeuge. Aus der Antwort des Kraftfahrtbundesamtes konnte das Finanzamt dann schließen, dass die in der Anfrage bezeichneten Fahrzeuge weiter veräußert wurden.

Nicht ausreichend ist die Beantragung einer Außenprüfung oder eine Absichtserklärung gegenüber dem Finanzamt. Es reicht ebenfalls nicht aus, wenn stillschweigend die Nachzahlung der verkürzten Steuer erfolgt. Wesentlich ist, dass der Steuerpflichtige durch eine eigene Tätigkeit ,insbesondere durch eine Stellungnahme entgegen tritt.

Nachfolgende Indizien sprechen für die Ermittlungen:
- Rechtliche Auseinandersetzungen mit Geschäftspartnern, mit denen Schwarzgeschäfte getätigt wurden,
- Die Betriebsprüfung wurde angeordnet, und Dritte sind zu überprüfen
- Betriebsprüfungen bei Lieferanten und Geschäftspartner (wegen drohenden Kontrollmitteilungen),
- Trennungen von informierten Mitarbeitern,
- Erscheinen der Steuerfahndung bei Geschäftspartnern

Nur eine Selbstanzeige beim zuständigen Amt, kann das Strafmaß verringern!

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