Afex toma medidas contra el lavado de dinero

FOR IMMEDIATE RELEASE
(Free-Press-Release.com) August 23, 2008 --

Las investigaciones y allanamientos que realizo la policía civil realizó a las distintas Casas de Cambio y que les permitió descubrir la organización que supuestamente lavaba dinero proveniente del narcotráfico, trajeron importantes consecuencias para todas las empresas que se mueven en este rubro. Las complicaciones surgieron de inmediato, los bancos comenzaron a realizar bloqueos, cerrando las cuentas corrientes o impidiendo que las casas abran una. Esto provocó que en un medio en donde todo se mueve con grandes sumas de dinero, éstas no tuvieran el dinero circulante necesario al alcance de la mano de las Casas de cambio o no pudieran pedir créditos a los bancos.

Afex, fue una de las empresas perjudicadas por el descubrimiento de la organización que lavaba dinero. Y por mucho que Afex nunca estuviera involucrado con el lavado de dinero, sus beneficios con los bancos se fueron acortando.

Para combatir el lavado de dinero, Afex, ha implementado una serie de sistemas de prevención de lavado de dinero al mismo nivel o superior que el que se puede encontrar en los bancos. Es por eso que Afex entrega toda la garantía y confianza a los clientes. La lucha contra el lavado de dinero tiene su pie de inicio en la implementación de programas agresivos, eficientes y costosos.

Este programa anti-lavado de dinero necesita una alta planificación estratégica, de finanzas, mercadeo, fusiones y adquisiciones. Afex, es una de las empresas de Casa de Cambio que integra sus programas con el fin de no tener ninguna posibilidad de verse involucrado con casos de lavado de dinero. Algunos de los elementos para poder combatir con eficiencia el lavado de dinero:

-Conseguir la mayor cantidad de información posible sobre leyes, regulaciones nacionales e internacionales, de organizaciones de distintos tipos y diferentes asesorías.

-Tener políticas internas y procedimientos que motiven a cumplir las leyes y regulaciones con el fin de reducir la posibilidad de lavado de dinero.
-La importancia de que todas las áreas operativas se adapten al programa.
-Un personal preparado y con información de controles anti-lavado.
Contar con sistemas de supervisión y contabilidad para sospechar al momento de conductas impropias.
-Al momento de encontrar irregularidades realizar los pasos correspondientes.
-Hacer constantes actualizaciones de los programas de acuerdo a los desarrollos en los planes legislativos y regulatorios.
-Funcionarios que estén informados día a día de toda la información respecto al lavado de dinero.

Los programas que implementa Afex contra el lavado de dinero que pueden realizar personas naturales o empresas es una de las medidas para demostrar la seriedad con que trabaja Afex. Estas medidas implementadas por Casas de Cambio como Afex tienen como fin entregarles un mejor servicio a todos sus clientes.


•

afex     chimborazo     lavado de dinero